Autoridades

 

Es Profesor Titular Regular de Criminología, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Es Director del Programa de Posgrado Combate Global del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, Facultad de Derecho y Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Es Presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera / FININT. Es Director del Comité sobre Criminalidad Organizada Transnacional del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales / CARI.

Realizó estancias posdoctorales como becario del Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht (Alemania) (publicado como Criminalización del lavado de activos. Consideraciones político-criminales sobre la efectividad. Buenos Aires: Konrad Adenauer Stiftung, 2016); la Maison des Sciences de l'Homme; el Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales (Francia) y la School of Social Sciences, University of Ottawa (Canadá). Obtuvo su doctorado en Sociología en el Departamento de Filosofia, Letras e Ciências Humanas de la Universidade de São Pablo (Brasil) (publicado como Las Palabras del Orden. Proyecto republicano y cuestión criminal en Argentina. Buenos Aires, Editores del Puerto, 2003). Obtuvo un master en sociología en la misma universidad (publicado como La condición estrategica de las normas. Buenos Aires, Eudeba, 1998). Fue becario del Fondo de Mejoramiento de la Calidad Universitaria para realizar una estancia predoctoral en la Universtät Hamburg. Fue becario en dos oportunidades del Programa de Liderazgo para Visitantes Internacionales (IVLP), en materia de Criminalidad Financiera, del Departamento de Estado, de los Estados Unidos. Se graduó de abogado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad del Litoral (Argentina).

En el campo profesional, ejerce la abogacia la esfera de los delitos económico-financieros. Además, fue Representante Nacional ante el Grupo de Acción Financiera / GAFI y Coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Actúo como consultor externo de la UNODC, el FMI y el BID.

 

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Es el Coordinador Académico del Programa de Actualización sobre el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires desde el año 2015. Además, participa como docente de grado en la materia "Finanzas Públicas y Derecho Tributario" en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Es Magíster en Derecho Tributario, Universidad Torcuato Di Tella. Se graduó de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con orientación en Derecho Tributario y Financiero. Además, ha realizado cursos especializados en materia de regulación Fintech y criptoactivos (Universidad Tecnológica Nacional).

En el campo profesional, se ha desempeñado como asesor jurídico y Jefe del Departamento de Despacho de la Secretaría General Ejecutiva de la Unidad de Información Financiera (UIF). En el Poder Judicial, se desempeñó como Jefe de Despacho Relator en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. En el ámbito privado formó parte del Departamento de Derecho Tributario de algunas de los estudios jurídicos más reconocidos del país, brindando asesoramiento impositivo y atención en causas contenciosas en sede administrativa y judicial. Actualmente, ejerce la abogacía en el campo del Compliance y brindando asesoramiento estratégico en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

 

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